Για μία ακόμη φορά η Πρέβεζα παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξιχνίαση μιας μεγάλης απάτης που εξιχνιάστηκε από την
ΕΛΑΣ (Οικονομική αστυνομία) και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Πιο
συγκεκριμένα στην Αθήνα και την Πρέβεζα είχε στηθεί γραφείο που ασχολούνταν με
τραπεζικές χρηματοπιστωτικές και άλλες οικονομικές υπηρεσίες.
Σαν υπεύθυνος εμφανίζονταν πρώην τραπεζικό στέλεχος, ο
οποίος αρθρογραφούσε συχνά σε τοπικά έντυπα της Πρέβεζας, σε blogs, ενώ
εμφανίζονταν και παρουσιάζονταν από στέλεχος του επιμελητηρίου Πρέβεζας σαν
ειδικός σε χρηματοοικονομικά θέματα.
Ο ίδιος εμφανίζονταν εδώ και χρόνια
σαν παράγοντας και σαν ενδιαφερόμενος υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Σήμερα συμπεριλαμβάνεται στα άτομα που συμμετέχουν στην υπόθεση που
αποκάλυψε η έρευνα της ΕΛΑΣ και αναφέρουμε πιο κάτω και μάλιστα εμφανίζεται να
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιοι τοπικοί
παράγοντες είτε της Αυτοδιοίκησης, είτε του Επιμελητηρίου του προσέδιδαν κύρος
και του έκαναν γνωριμίες ανά το Νομό και είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν πολλοί
συμπολίτες μας τώρα που διαπίστωσαν ή θα διαπιστώσουν ότι έχασαν τα χρήματά
τους.
Πιο αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έγινε ματά τον
εντοπισμό του κυκλώματος και τις συλλήψεις αναφέρονται τα
εξής:
Περισσότερες από 1.600 πλαστές εγγυητικές επιστολές είχε προλάβει
να εκδώσει μόλις η μια εταιρεία από τις 6 εμπλεκόμενες με το γιγαντιαίο κύκλωμα
των πλαστών εγγυητικών επιστολών που στόχο είχαν τις κοινοτικές και κρατικές
επιδοτήσεις επενδύσεων.
Η μία μάλιστα αυτή εταιρεία «έσπαγε» στην
πραγματικότητα σε δύο, δηλαδή εμφανιζόταν η ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. και η ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕ με το
ίδιο ΔΣ όμως.
Η άλλη εταιρεία που έπαιζε τον ρόλο του μεσάζοντα
για πελάτες ήταν η INMETRON και οι δύο μαζί είχαν σαν πελάτες κυρίως ξενοδόχους,
αγρότες και εταιρείες πληροφορικών συστημάτων που προφανώς δεν είχαν την
οικονομική επιφάνεια για να εμφανίσουν νόμιμες εγγυητικές επιστολές από τράπεζες
και εφεύρισκαν αυτόν τον τρόπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δράση
αυτών των εταιρειών σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και εξόφθαλμη αφού εμφάνιζαν
πλαστές εγγυητικές επιστολές όχι μόνο από ούτως ή άλλως μη εγκεκριμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και από τελείως .απίθανες χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα όπως δήθεν από το Σαο Πάολο της Βραζιλίας. Στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιούνταν οι τίτλοι μεγάλων τραπεζών της Αγγλίας όπως οι Barclays ή
Lloyds, επίσης με μία σχετική έρευνα ήταν αρκετό να φανεί τι
συνέβαινε.
Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουν οι Αρχές σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι η χρονοτριβή που αντιμετωπίζουν στο να πάρουν απάντηση από την
κάθε τράπεζα του εξωτερικού που για κάθε μία περίπτωση που χρήζει διασταύρωσης
μπορεί να περάσουν και 6 μήνες να δοθεί μία απάντηση!
Είναι ένα
συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Οικονομική Αστυνομία και με τις ΜΚΟ, όπου
ειδικά στην περίπτωση αυτών τα χρήματα αλλάζουν συνεχώς τράπεζες και μπορούν να
ξεκινήσουν από την Κύπρο, να πάνε στην Αγγλία, μετά στην Ελβετία και κ.ο.κ μέχρι
να καταλήξουν . «καθαρισμένα» στα χέρια των επαγγελματιών απατεώνων του
είδους.
Οι υπόλοιπες εταιρείες, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες ,
BLUE RIVIERA, GREEN ALLIANCE και KOSLAND δεν φαίνεται από την μέχρι στιγμής
έρευνα των Αρχών να είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τις δύο προαναφερθείσες
εταιρείες που λειτουργούσαν στην ουσία ως οι «μεσάζοντες» για άλλους ιδιώτες,
αλλά το πιο πιθανό είναι κάθε μία από αυτές να προχώρησε σε αυτή την λογική των
πλαστών εγγυητικών επιστολών από μόνη της.
Η KOSLAND είναι μία
επιχείρηση που έχει δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο, η GREEN ALLIANCE στον
αγροτικό τομέα και ήθελε να επεκταθεί και η BLUE RIVIERA είχε παντελώς ανύπαρκτη
επιχειρηματική δραστηριότητα και συστάθηκε επί τούτου, με σκοπό δηλαδή, να
εισπράξει παχυλές επιδοτήσεις και να «σηκώσει» ξενοδοχείο στην
Κρήτη.
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις πληροφορίες ανάμεσα
στους εμπλεκόμενους με το κύκλωμα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι και
ένας δικηγόρος των Αθηνών με περιφερειακό ρόλο.
Αυτό που έκανε στην
ουσία τις Αρχές να δράσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να τερματίσουν την
δραστηριότητα του κυκλώματός, ήταν ότι πλέον είχαν αποθρασυνθεί εντελώς και
έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις δύο μήνες να εκδώσουν πλαστές εγγυητικές
επιστολές ύψους 30 εκατ. ευρώ με όλους τους κινδύνους που κάτι τέτοιο
εγκυμονούσε, ενώ παραμένει άγνωστος ακόμα στην Οικονομική Αστυνομία ο αριθμός
των περιπτώσεων και το ύψος των χρημάτων που σε παλιότερες περιπτώσεις κατάφεραν
να εκταμιεύσουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο και είναι κάτι που θα καθυστερήσει
αρκετά να διαπιστωθεί, μέχρι να διασταυρωθεί η κάθε μία περίπτωση
ξεχωριστά.
Για την εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής, που εγκυμονούσε
πολύπλευρες επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, προηγήθηκε
εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα και συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, που
διήρκεσε χρονικά πάνω από 6 μήνες και σχηματίστηκε δικογραφία 40.000 σελίδων σε
βάρος 17 προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνταν στις επίμαχες εταιρείες, ως μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές
αυτών.
Διαβάστε ακόμη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου